La historia de los Panama Papers no tiene cuándo acabar en Perú. Convoca.pe reveló que la minera Volcan está vincu­lada a por lo menos nueve sociedades offshore creadas por el estudio de abogados panameño Mossack Fonse­ca en paraísos fiscales.

Pero el destape no acaba aquí. De acuerdo al re­ferido portal, la firma del sector metalúrgico utilizó una de estas empresas para triangular la compra de te­rrenos para el megapuer­to de Chancay, donde es­tán en juego más de US$ 2800 millones.

“Esta es la operación se­creta de Volcan, la compa­ñía con más infracciones ambientales en casi una dé­cada en Perú, que se hizo a espaldas de un pueblo de pescadores que se oponía al proyecto por temor a que se contamine su bahía. Las revelaciones transitan en­tre las Islas Vírgenes Bri­tánicas, Panamá, la costa y los Andes peruanos”, re­lata Gabriel Arriarán, pe­riodista de investigación de Convoca.pe.

En declaraciones a La­Mula.pe, el colega indicó que ha venido trabajando a profundidad en dicha in­vestigación desde finales de enero. “Se trata de una ope­ración que Volcan –vincu­lada a la familia Letts y al estudio Osterling– ha man­tenido en secreto desde el 2011”, precisó.

VOLCAN EN ERUPCIÓN

El 9 de junio de 2015, en una comunicación interna con Volcan, Felipe Velás­quez, del Departamento de Riesgos de Mossack Fon­seca en Panamá, identifi­caba a la empresa mine­ra como accionista y B.O (dueña real) de la compa­ñía Roquel Global Ltd., y advertía que esta offsho­re no tenía cartas de refe­rencia, pruebas de residen­cia ni origen de los fondos (‘source of funds’).

“Velásquez menciona como directores de la offshore a los abogados Alfonso Rebaza Gonzá­lez y Otto Eléspuru Nesa­novich, actuales gerente y subgerente del Depar­tamento Legal de la em­presa minera, respecti­vamente. Eléspuru estaba calificado por el estudio pa­nameño como una persona políticamente expuesta (Po­litically Exposed Person). Fue viceministro de Vivien­da durante el Gobierno de Alejandro Toledo y direc­tor del Banco de Materiales entre noviembre de 2005 y julio de 2006. Mientras estuvo en este último car­go, trabajadores de la enti­dad estatal se beneficiaron con la compra de terrenos en el proyecto Los Álamos, que estaba dirigido a perso­nas de bajos recursos, según la Controlaría”, seña­la el informe.

Entre otras observacio­nes, Velásquez recomen­dó una investigación más profunda a la referida firma minera por ser la verdade­ra propietaria de la offsho­re, pero hoy, que se cono­ce el perfil de varios de los clientes del bufete asocia­dos a transacciones oscu­ras, se sabe que era una simple formalidad.

“La sociedad offshore si­guió en manos de Volcan y sirvió para triangular des­de 2011 la compra de te­rrenos para el megapuerto de Chancay, al que se opo­nían pescadores artesana­les de esta ciudad costera del norte chico ante el te­mor de que se contaminara la bahía con el transporte de concentrados de mine­rales”, explica Arriarán.

Por último, el portal Convoca.pe indica que del cruce de los Panama Pa­pers y nuevos documentos obtenidos en nuestro país, salen a la luz cifras millo­narias, maquilladas en la compra de los predios de Chancay, distrito donde ya empezó a construirse el megaproyecto, que de­mandará una inversión de más de 2 mil 800 millo­nes de dólares si se toma en cuenta la zona portuaria y logística, según Terminales Portuarios Chancay (TPCH), que está a cargo de la obra.

El génesis de una operación

La primera relación directa entre Volcan y Roquel Global Ltd. en los documentos de Mossack Fonseca se remonta a 2011, precisamente cuando empezaron a comprarse los terrenos en Chancay. El 9 de setiembre de ese año, la empresa minera transfirió US$ 2520 a la cuenta bancaria de Mossack Fonseca en el Bank of Nova Scotia, en Panamá, vía JP Morgan Chase Bank, de Nueva York. En el asunto de la transacción, se menciona a Roquel Global Ltd.

Exitosa