La Fiscalía de Lavado de Activos que investiga las dimensiones de la red de corrupción del abogado Rodolfo Orellana Rengifo, estima haber avanzado en un 70 por ciento en la identificación de los cómplices y de los delitos perpetrados.
La explicación del considerable avance es que las autoridades consiguieron que 15 miembros de la organización criminal se acogieran a la ley de Colaboración Eficaz. Desde la época de la red de corrupción del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, no se registraba un considerable número de testigos dispuestos a entregar información clave.
De acuerdo con fuentes relacionadas con el caso que fueron consultadas por La República, los colaboradores eficaces han aportado datos reveladores sobre tres aspectos:
a) Cómo funcionaba la organización desde el vértice hasta la base y quiénes la conformaban.
b) La identificación de las propiedades mediante las operaciones ilícitas de la mafia y de los testaferros que participaron.
c) La identificación de ex notorios integrantes de la organización de Vladimiro Montesinos enlazados con personajes de la red de Orellana, entre ellos el coronel EP Roberto Huamán Azcurra y el coronel PNP (r) Manuel Aybar Marca.
Algunos de los 15 colaboradores eficaces fueron los que facilitaron los datos que permitieron rastrear la ubicación del escondite de Rodolfo Orellana Rengifo en Cali, Colombia; y de la hermana de este, Ludith Orellana Rengifo, en un hotel en el norte chico, en Huaral.
«La colaboración eficaz se otorga únicamente si es que la información proporcionada es cierta y permite descubrir delitos y a sus autores. En el caso de la ubicación de Orellana, la información que nos entregaron los colaboradores eficaces resultó verdadera.Estas personas entonces recibirán los beneficios de la colaboración eficaz, como por ejemplo, la reducción de pena», explicaron fuentes del Ministerio Público.
Wilmer Arrieta Vega, quien era un simple empleado de limpieza del estudio de abogados de Orellana, fue utilizado como testaferro por la organización criminal. Era uno de los prófugos más importantes, hasta que los colaboradores eficaces filtraron los datos de su ubicación. Arrieta fue detenido el cinco de diciembre en un inmueble de San Juan de Miraflores.
«Wilmer Arrieta es un personaje clave de la organización porque fue él quien hizo la mayoría de transferencias ilegales de inmuebles y de dinero de origen ilícito», explicaron las fuentes.
«BOOM» DE IMPLICADOS
La fiscal de lavado de activos, Marita Barreto Rivera, inició el caso solamente con 20 inculpados. Gracias a una estrategia investigativa con la participación de los colaboradores eficaces, Barreto ahora cuenta con 52 procesados y la cifra probablemente alcance el centenar o más.
Además, la fiscalía de lavado de activos ha identificado 55 empresas de fachada que controlaba la red de Rodolfo Orellana, y por añadidura, incautó 20 inmuebles y 24 mil hectáreas de terrenos en Tumbes.
«La colaboración eficaz es como dominó. Cae uno y arrastra al otro. Con la excepción de los cabecillas,a los investigados se les da la oportunidad de acogerse a la ley. Un primer beneficio, por ejemplo, es que no se dicta detención inmediata contra los investigados que desean entregar información. Si la información es verdadera, no habrá mandato de detención. Si los datos son falsos, se procede a la captura», señalaron las fuentes.
Mediante la estrategia descrita las autoridades han conseguido identificar a ex miembros de la organización criminal de Vladimiro Montesinos, quienes, luego de haber salido de la cárcel, se relacionaron con la mafia de Rodolfo Orellana. Ellos son los coroneles de la policía Manuel Aybar Marca y del Ejército Roberto Huamán Ascurra.
Los colaboradores eficaces señalaron que los abogados Rodolfo Orellana y Blanca Paredes Córdova conspiraron para arrebatarle la propiedad de la plaza de toros «Sol y Sombra», en La Victoria, a Giovanni Paredes Ruiz, y vendérsela al empresario Vicente Díaz Arce, procesado por presunto lavado de activos. Las autoridades han detectado que Blanca Paredes está vinculada con Roberto Huamán, quien luego de nueve años de carcelería, recuperó la libertad el 29 de noviembre de 2011.
Y con respecto a Manuel Aybar, el Ministerio Público constató que cuando se encontraba en la prisión, entregó un inmueble en San Isidro a Ludith Orellana Rengifo, quien lo usufructuaba.
FÁBRICA DE DINERO
La Fiscalía de Lavado de activos también ha avanzado en desmontar el negocio millonario de las Cartas Fianza ilegales que suscribía la empresa Coopex, de propiedad de Rodolfo Orellana.
Al margen de la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los documentos de Coopex fueron presentados por empresas en licitaciones en 11 regiones del país (Madre de Dios, Ica, Áncash, Loreto, Tumbes, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Arequipa, Ucayali y Lambayeque), por un monto que supera hasta el momento 600 millones de soles.
Se investiga si las autoridades regionales también estaban implicadas en la concentración fraudulenta.
Los procesados en Coopex, además de Rodolfo Orellana, están Churchill Orellana Rengifo, Jorge Flores Yupanqui, José Valderrama Contreras, Óscar Pantoja Barrero, y William Cruzálegui Caballero.
Los colaboradores eficaces han señalado que Cruzálegui cumplía funciones de tesorero de la organización y se encontraría oculto en Canadá.
Respecto al hijo adoptivo de Orellana, Churchill Orellana, este reportaba entre 50 mil a 100 soles diarios derivados de las cartas fianza fraguadas por Coopex.
«Era probablemente uno de los negocios más rentables de la organización», dijeron las fuentes: «Desde 2011 se han detectado movimientos de ingentes cantidades de dinero que efectuaba Churchill Orellana, quien reportaba directamente con la cabeza de la organización».
Las autoridades no han descartado que Churchill Orellana –cuya verdadera identidad es Churchill Ríos Vela–, aprovechó el esquema financiero de la red de su padre para lavar dinero del narcotráfico.
Los fiscales han detectado que Churchill Orellana recibió poderes ilimitados por parte de Laura More Tejada, hermana del narcotraficante Ricardo More Tejada, sobre propiedades y cuentas de este de probable origen ilícito.
Ricardo More fue asesinado el 15 de septiembre de 2004 por un presunto ajuste de cuentas. A su vez Churchill transfirió los bienes de Ricardo More a Rodolfo Orellana. El círculo perfecto.
LAS CONEXIONES CON EL NARCOTRÁFICO DE LA MAFIA DEL ABOGADO ORELLANA
La investigación por narcotráfico que involucra a Rodolfo Orellana también es parte del ámbito del fiscal de lavado de activos, Marita Barreto.
La investigación por narcotráfico se basa en el informe de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
De acuerdo con el reporte de la UIF, los narcotraficantes Hugo Diaz Lozano y Ricardo More Tejada, quienes fueron detenidos con clorhidrato de cocaína del Cártel de Tijuana, están vinculados con la mafia de Orellana.
Como se ha mencionado, la hermana del narco Ricardo More le entregó poderes sobre propiedades de este a favor de Churchill Orellana, y este se los traspasó a Rodolfo Orellana.
La actual pareja de Rodolfo Orellana, Ester Morales Schaus, registra un anterior matrimonio con un procesado por narcotráfico: Hugo Díaz Lozano, a quien Dirandro lo encontró con 900 kilos de droga.
En la investigación, Rodolfo Orellana también aparece como apoderado especial de la empresa “Faminco”, esto en conjunto con los medios hermanos: Manuel Asunción Villacrez Arévalo y Hernán Villacrez Torres (testaferros de Orellana). Villacrez Torres realizó depósitos a favor del investigado por narcotráfico, Roger Javier Poémape Chávez.
EN CIFRAS
600 millones de soles están comprometidos por la estafa de la empresa Coopex.
11 regiones fueron afectadas por las cartas fianza fraudulentas de Coopex.
52 personas están implicadas por el caso de Rodolfo Orellana y siguen aumentando.
La Republica
